Irak Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 49 şirkete yaptırım uyguladı. Sahte veya dolandırıcılık amacı taşıyan diğer şirketlere karşı da kamuoyunu uyardı.

Irak Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen 49 şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, elektronik ticaret ve yatırım adı altında faaliyet gösteren sahte şirketlere karşı vatandaşları uyardı.

Merkez bankasından yapılan açıklamada, cezalandırılan 49 şirketin uluslararası para transferi kanallarına erişiminin yasaklanması için bankalara talimat verildiği belirtildi.

Vatandaşları elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren sahte şirketler konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, ‘’Hisse senedi, metal ve kripto para ticaretiyle uğraştığını iddia eden bazı sahte şirketler, bankanın lisans verdiğini öne sürmektedir. Ancak merkez bankası, bu tür faaliyetler için herhangi bir lisans vermemektedir ve bu tür şirketlere karşı tüm yasal önlemleri almıştır'' denildi.

Ayrıca, bazı sosyal medya platformlarında, merkez bankasının adını kullanarak yatırım ve ticaret amacıyla resmi şirket gibi görünen sahte şirketlerin isimlerinin yayımlandığı belirtildi. Bu şirketlerin, dijital ortamda sahte videolar ve gönderilerle vatandaşları kandırdığı, kazançların cüzdanlar aracılığıyla veya şahıslara teslim edilerek dolandırıcılık yaptığı ifade edildi. Bu şirketlerin Kerkük, Musul, Erbil ve Süleymaniye gibi şehirlerde şubeleri olduğunu iddia ettikleri de vurgulandı.

Merkez Bankası, bu tür sahte şirketlerin mağdurlarını yasal işlem başlatmaya ve yetkili mercilere bildirimde bulunmaya çağırdı. Ayrıca, vatandaşlara herhangi bir işlem yapmadan önce, merkez bankası tarafından lisanslanmış finansal olmayan kurumların listesini resmi internet sitesinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.